至此,伪造单据,银行主任骗存巨款案裸露。
每次开完假存单后,郭群锁就拿着存款支票和钱茂森一起去王府井的贵宾楼。他们填写支票仰头、进账单,而后再回银即将钱存入账户。巨款都入到世通工贸公司和易通公司。
中央级企业和事业单位成为拉存款的目的。
“存款”被挪用炒股
经不住百万元诱惑
随后,金赵强和莫小军提出可高息拉来存款,由郭群锁以工商银行的名义开出假按期存单,再用这些钱做生意,挣钱后还款。
高息拉中央级单位存款
他们不知道,郭群锁填写的存单都是假单据。
1998年2月,中国兵器工业总公司财务人员到银行核实存款,发明存款基本未入银行 gucci 2012奢華名品 新款目錄。当时,郭群锁故作镇定称:“可能是电脑体系有问题。”
他交代,1996年,在原信贷科员工金赵强先容下,郭群锁认识了自称建行员工的莫小军。
“支票在钱茂森处,都是他转,详细双方各用多少,是莫小军与钱磋商。”郭群锁说。
主任主动帮忙填“存单”
法院审理以为,郭群锁应用其银行人员的工作方便,伙同别人应用捏造的银行存单进行诈骗,其行为已形成金融凭证欺骗罪 lv包包,且数额特别宏大,造成特殊重大丧失。郭群锁可视为主动投案,予以从轻处分。但法院也确认,郭群锁在独特犯法中踊跃参加,并非从犯。决议判处无期徒刑,对郭群锁及妻子名下资金及股票之变价款按比例发回被骗单位,不足局部持续追缴。
为让客户信任是将钱存入银行。存款方财务人员在银行填写存单时,郭群锁总会一直给对方挑弊病,最后老是本人提出填写。对此,对方财务职员认为银行引导自动帮忙,当然乐于接收。
莫小军在这起案件中未被查究刑事义务,但因为其伙同多人利用相似手腕,从炎黄艺术馆、北京灵活车拍卖核心、北京市总工会等近20家“大单位”骗走“存款”1.63亿元。2006年12月,被北京市高等法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪终审讯处有期徒刑14年。
1997年8月至1998年1月间,中国兵器工业总公司、中国农业机械化迷信研讨院、对外经济贸易管理干部学院(现为商务部培训中央)三家单位的财务人员先后在郭群锁处办理存款,数额分辨为5000万元、500万元和550万元。
■ 潜逃
此时,郭群锁又认识了北京易通公司财务钱茂森。钱茂森称能高息拉来存款,问郭群锁能不能从银行内把存款“做”出去让他们用。
郭群锁交代,事先金赵强和莫小军供给好假存单,他负责办理假手续。
在派出所,郭坦然承认自己是在逃人员,并交代了全体犯罪事实。“我挺坦然的,我晓得自己必定有这么一天。”他说。
认定自首但非从犯
但据查明,6050万元赃款中,2600万元被郭群锁挪走用来炒股。其余赃款都被注入世通工贸公司和北京易通公司。依照双方之前的商定 lv2012官方kason新款目錄,公司方将支付给郭群锁16%的本钱。
日前,在逃10余年的原工商银行北京分行干部郭群锁,被北京市二中院以金融凭证诈骗罪判处无期徒刑。
郭群锁归案后,考察发现,10多年前郭群锁投入股市的钱岂但没缩水,还比当初的本金多了多少百万元。加上其余的追缴部门,目前警方共追缴回赃款4200余万元。
据检察官称,此案产生时正值各银行竞争,“高息揽储”风行的上世纪90年代末,当时金融市场不标准,一些私企勾搭银行人员“以存顶贷”。1998年,中国国民银行下发文件,“高息揽储”等景象才匆匆消散。
随后,他赶快联系钱茂森。钱茂森和公司老板常顺同先后到兵器总公司面谈,否认钱有一部分在公司,“只有给点时光,很快就能还”。但兵器总公司不许可,并告诉了银行。
目前共追缴赃款4200万
棋牌室内“撞枪口”
今年6月,郭群锁被带至法院受审。
郭群锁交代,他从未跟家中妻儿接洽过。到大兴未几,郭群锁意识了丧夫的中年女子王某,两人很快成为恋人并同居。
多年来,三家被害单位为了追回赃款提起了多起民事诉讼,但都无实际成果。
得悉行动败露,郭群锁没敢回家,当晚叛逃。
事件败露后,郭群锁先后去了河北、东北,一年后他化名“王单州”,到大兴黄村假寓。
他承认以假存单骗取存款的事,但辩称资金都流入了同伙提供的北京世通公司和易通公司的账户内。同伙曾告知他,1年之后,等他们做生意赚了钱,就会把这些钱都还上,到时候他100万元。但钱没分到就案发了。郭群锁的辩解人认为,郭系初犯,在诈骗犯罪中起次要和帮助作用,应认定为从犯。倡议对其从轻处罚。
想到1年之后 lv官方網,做生意赚了钱就还上,自己还能分到100万元,“出于挣钱的引诱,我终极批准了。”郭群锁说。
■ 追赃
郭群锁回想,钱茂森等人拉存款时,向对方承诺比银行利率高2.33%的利息,且第一年的利息能够在存款前支付。
法院认定自首,判处无期徒刑
郭群锁原是工商银行北京分行东长安街分理处营运主任,负责接收对公存款。
2009年6月13日,郭群锁在黄村某棋牌室玩麻将,几名民警忽然进入,为一起刑事案件在此布控,请求所有人出示身份证。担忧假身份证被查出,郭群锁溜了出去。然而惦念牌局的他不久后又回了棋牌室,民警还没走。由于没带身份证,民警将他带回派出所审查。
目前,此案中的金赵强、钱茂森至今未归案。对外经济商业治理干部学院财务科副科长钱春洪在“存款”进程中,因收取钱茂森利益费20万元,被昌平法院认定以行贿罪判处有期徒刑5年。
隐姓埋名10年 大兴意外被抓
本报讯 (记者 朱燕)中国武器产业总公司等三家中心单位手里拿着银行单据,但“存入”工商银行的6050万存款却被用于炒股或转入企业账户。